Operação Jasmim desarticula esquema de
criação de empresas de fachada em Juazeiro do Norte.
 |
| Foto Reprodução |
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira, 17/07, em Juazeiro do
Norte, a Operação Jasmim com o objetivo de coletar novos elementos de prova nos
autos de Inquérito Policial que apura os crimes de lavagem de dinheiro, contra
o sistema financeiro nacional, falsidade ideológica, uso de documento falso e
associação criminosa praticados por grupo criminoso, que conta com a
participação de policial federal e de oficial da Polícia Militar do Ceará.
De acordo com a investigação, o esquema criminoso consistia na criação de
empresas e pessoas físicas “fantasmas” ou de fachada, isto é, sem existência
real, instituídas e mantidas com uso de documentação fraudulenta, para
aplicação de golpes no comércio, bem como a obtenção e movimentação de recursos
de origem ilícita no mercado financeiro.
Policiais federais deram cumprimento a seis mandados de busca e apreensão, em
Juazeiro do Norte, nos endereços dos servidores públicos policiais e dos demais
investigados na operação. As ordens judiciais foram deferidas pela Justiça
Federal do Ceará.
A Polícia Federal continua a investigação, com análise do material apreendido
na Operação, com o fim de detalhar a atuação de cada suspeito nos fatos
investigados.
Por: Redação Inova News/Informações da PF.
.jpeg)
0 Comentários